Главная » Инвестиции » ЦБ рассказал о тайных покупателях валюты для теневого сектора

ЦБ рассказал о тайных покупателях валюты для теневого сектора

PhotoXPress

Центробанк рассказал о тайных скупщиках валюты, обменивающих огромные суммы под предлогом конвертации «стипендий и пенсий»

Одни и те же люди регулярно покупают по $100 000 за раз. Сделки проводятся для снабжения нелегальных обменников, уверены в Банке России

В письме ЦБ в российские банки от 28 ноября, с которым ознакомились «Ведомости», регулятор рассказывает о серийных покупателях валюты. Банк России изучил реестр операций банков с наличной валютой и пришел к выводу, что часто валюту покупают одни и те же люди. Причем сделки проходят регулярно, а иногда и ежедневно, на суммы не менее $100 000. При этом клиенты, которые, согласно документам, покупают валюту, при опросах правоохранителями утверждают, что либо вообще не покупали валюту в указанные даты, либо совершали сделки на другие суммы.

Деньги на родину. Компании перевели в Россию аномальный объем валюты из-за угрозы санкций

Регулятор отмечает, что банки при осуществлении таких сделок подходят к проверке источников происхождения средств лишь формально – их удовлетворяют даже такие ответы, как «стипендия» и «пенсия». Судя по видеозаписям, которые изучил ЦБ, деньги серийным покупателям передаются в банковских упаковках без пересчета.

Представитель ЦБ объяснил изданию, что такие сделки проводятся для снабжения валютной наличностью нелегальных обменников, а также в «коррупционных и других незаконных целях».

ЦБ предупредил российские банки о вредоносной рассылке от его имени

По словам одного из собеседников «Ведомостей» среди финансистов, конечные заказчики денег – оптовики и рынки, которые используют для операций подставных или неосведомленных лиц. Среди серийных покупателей валюты встрачаются и VIP-клиенты банков. «Люди чемоданами несут рубли и конвертируют в валюту», — констатирует другой собеседник издания в одном из средних банков.

Глава «Нафтогаза» рассказал об отсутствии перспектив у Украины

ЦБ попросил банки доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, пригрозив применением «мер надзорного регулирования», таких как ограничения на проведение операций и даже отзыв лицензии.

В апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов рассказывал, что крупными центрами нелегальных обменников являются крупнейшие московские рынки, писал РБК. Среди них Полупанов назвал ТЦ «Москва». ТК «Садовод» и «Фудсити». Там функционируют обменники, которые «не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим».

Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании на предприятиях Роскосмоса

Источник: forbes.ru

Петр Климов
Актуальные финансовые новости каждый день. Посмотреть все материалы.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x
Check Also

ЦБ предупредил об угрозе попадания россиян в кредитную кабалу

Фото Ильи Питалева / РИА Новости Рост портфеля потребительских кредитов на фоне ускорения инфляции и повышения ключевой ставки может привести к увеличению долговой нагрузки на население и повторению кризиса на рынке потребкредитования, отмечает Банк России Банк России считает, что в ...

Россия заняла в «рейтинге процветания» место между Кенией и Руандой

Фото Getty Images Россия заняла 96 место в мировом рейтинге Legatum Prosperity Index, который ежегодно готовит Legatum Institute. Самыми слабыми сторонами России оказались эффективность госуправления и свобода личности В так называемый «рейтинг процветания» в этом году вошло 149 стран. Авторы сравнивают ...